ПРОТОКОЛ № 1
             Заочного заседания Наблюдательного совета
     Государственного автономного учреждения здравоохранения
 Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
« 28 » марта 2025 года                                  г. Севастополь

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента
здравоохранения города Севастополя от 13.06.2023 № 632, с изменениями
согласно приказа от 22.02.2024 № 151.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета – Заместитель директора
Департамента – начальник Управления экономики и планирования
Департамента здравоохранения города Севастополя Сафонова Е.Л.

Секретарь Наблюдательного     совета   ведущий   юрисконсульт   ГАУЗС
«ЦЛФИСМ» Бойко Е.А.

Повестка дня:

 1. Рассмотрение и утверждение кандидата от представителей учреждения в
    члены Наблюдательного совета Государственного автономного
    учреждения    здравоохранения    Севастополя     «Центр    лечебной
    физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ»).
 2. Согласование и подготовка заключения о изменениях Плана финансово-
    хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения
    здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и
    спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») на 2025 год и
    плановый период 2026-2027 гг. №№ 0, 1, 2.
 3. Рекомендация утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной
    деятельности      Государственного      автономного      учреждения
    здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и
    спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») за 2024 год.

     Для проведения заочного голосования за 5 дней до начала заседания
Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» члены наблюдательного совета
проинформированы о проведении заочного заседания опросным путем, им
направлены материалы для рассмотрения и бюллетени для голосования
посредствам электронной связи.
     В установленный срок представлено 5 заполненных бюллетеней
действующих членов Наблюдательного совета (83%) – заседание правомочно.
Бюллетеней, заполненных с нарушениями, нет, все 5 бюллетеней признаны
действительными.
     При принятии решения учтены бюллетени следующих членов
наблюдательного совета:

Заместитель директора Департамента – начальник Управления экономики и
планирования Департамента здравоохранения города Севастополя Сафонова
Е.Л. – Председатель наблюдательного совета;

Начальник отдела корпоративного управления, работы с государственными
предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений
Департамента по имущественным и земельным отношениям города
Севастополя Молостова Е.М.;

Президент Севастопольской региональной общественной организации
«Севастопольская федерация акробатического рок-н-рола» Козаков М.В.


Представитель Крымской     ассоциации   психологов   и   психотерапевтов
Серобабова А.А.

Председатель профсоюзного комитета, врач-травматолог-ортопед ГАУЗС
«ЦЛФИСМ» Бабюк Т.В.

Первый вопрос, вынесенный на заочное голосование:

1. Рассмотрение и утверждение кандидата от представителей учреждения в
   члены Наблюдательного совета        Государственного автономного
   учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры
   и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ»).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

     На основании п.1 ст. 10 Федерального закона от 03 октября 2006 года
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 2.9 Положения о
Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения
здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины», утвержденного решением Наблюдательного совета ГАУЗС
«ЦЛФИСМ» протокол № 1 от 31.03.2023.

РЕШИЛИ:

     1. Утвердить кандидатуру представителя от работников Учреждения в
члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего экономиста
Мартыненко Ирину Сергеевну.
     2. По итогам голосования, большинством голосов, решили избрать
членом Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего экономиста
Мартыненко Ирину Сергеевну.

Второй вопрос, вынесенный на заочное голосование:


2. Согласование и подготовка заключения о изменениях Плана финансово-
   хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения
   здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной
   медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») на 2025 год и плановый период
   2026-2027 гг. №№ 0, 1, 2.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

     На основании п.6 ст. 11. Федерального закона от 03 октября 2006 года
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

РЕШИЛИ:

      1. Согласовать и дать положительное заключение об обосновании
изменений плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и
плановый период 2026-2027 гг. от 28.12.2024 г. №0; от 05.02.2025 № 1 и от
07.02.2025 № 2.

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

Третий вопрос, вынесенный на заочное голосование:

3. Рекомендация утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной
   деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения
   Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
   (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») за 2024 год.

  ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

     В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2007 г. № 684 «Об утверждении Правил
опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за ним имущества» и от 26 июля 2010 г. № 537
«О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти
функций и полномочий       учредителя   федерального   государственного
учреждения»,

РЕШИЛИ:

    1. Рекомендовать согласовать отчет о результатах        финансово-
хозяйственной деятельности ГАУЗС «ЦЛФИСМ» за 2024 год.




Председатель
Наблюдательного совета                                 Е.Л. Сафонова



Секретарь Наблюдательного совета                         Е.А. Бойко