ПРОТОКОЛ № 1 заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» « 31 » марта 2023 года г. Севастополь Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719, с изменениями согласно приказов от 22.06.2020 № 677, от 21.03.2022 № 259, от 19.05.2022 № 454. Присутствовали: Председатель Наблюдательного совета – Заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя Сафонова Е.Л. Члены Наблюдательного совета: Начальник отдела корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Руднева М.В. Начальник отдела по развитию спорта высших достижений Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Дмитриев Н.Е. Президент Севастопольской региональной общественной организации «Севастопольская федерация акробатического рок-н-рола» Козаков М.В. Представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Серобабова А.А. Всего присутствовало 5 членов НС (100%). Заседание правомочно. Секретарь Наблюдательного совета ведущий юрисконсульт ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Бойко Е.А. Приглашенные: Главный врач ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Денисова Т.С. Ведущий экономист ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Тарасова Л.Я. Председатель профсоюзного комитета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Бабюк Т.В. Повестка дня: 1. Рассмотрение и утверждение Положения в новой редакции о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины». 2. Рассмотрение и утверждение кандидатур из числа работников ГАУЗС «ЦЛФИСМ» в члены Наблюдательного совета. 3. Утверждение и подготовка заключения о Плане финансово- хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. №№ 1,2. 4. Рекомендация согласовать отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») за 2022 год. По первому вопросу слушали Денисову Т.С. В связи с необходимостью оптимизировать и повысить эффективность работы Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» предлагаю рассмотреть и утвердить Положение о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» в новой редакции, а также в связи со значительными кадровыми изменениями состава Наблюдательного совета в течение 2022 года утвердить новый персональный состав Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ», включив в него представителей работников Учреждения. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ГАУЗС «ЦЛФИСМ» в новой редакции. По второму вопросу слушали Сафонову Е.Л. В связи с утверждением Положения о наблюдательном совете Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» в новой редакции и пересмотре его персонального состава предлагаю включить в новый состав Наблюдательного совета представителей работников учреждения. С целью повышения эффективности работы Наблюдательного совета, администрация ГАУЗС «ЦЛФИСМ» для включения в состав Наблюдательного совета предложила кандидатуры – ведущего экономиста Тарасовой Людмилы Яковлевны и председателя профсоюзного комитета учреждения, врача-травматолога-ортопеда Бабюк Татьяны Владимировны. Предлагаю утвердить кандидатуры представителей работников Учреждения в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» ведущего экономиста Тарасову Людмилу Яковлевну и председателя профсоюзного комитета Учреждения, врача-травматолога-ортопеда Бабюк Татьяну Владимировну. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 РЕШИЛИ: 1. Утвердить кандидатуры представителей работников Учреждения в члены Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего экономиста Тарасову Людмилу Яковлевну и председателя профсоюзного комитета, врача- травматолога-ортопеда Бабюк Татьяну Владимировну. 2. По итогам голосования, большинством голосов, решили избрать членами Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего экономиста Тарасову Людмилу Яковлевну и председателя профсоюзного комитета, врача-травматолога-ортопеда Бабюк Татьяну Владимировну. По третьему вопросу слушали Сафонову Е.Л. В соответствии с пунктом 21 статьи 111 «Требования к утверждению плана» приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее 81-н), положения 81- н распространяются на автономные учреждения, установлены общие требования к порядку составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения утверждается руководителем на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 РЕШИЛИ: 1. Утвердить и дать положительное заключении об обосновании Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024- 2025 гг. от 16.01.2023 г. № 0; от16.01.2023г. №1; от 07.03.2023г. №2. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. По четвертому вопросу слушали Денисову Т.С. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» и от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного учреждения», Государственным автономным учреждением здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее - ГАУЗС «ЦЛФИСМ») подготовлен отчет о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2022 год. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать согласовать отчет о результатах финансово- хозяйственной деятельности ГАУЗС «ЦЛФИСМ» за 2022 год Председатель Наблюдательного совета Е.Л. Сафонова Члены Наблюдательного совета М.В. Руднева Н.Е. Дмитриев М.В. Козаков А.А. Серобабова Секретарь Наблюдательного совета Е.А. Бойко