ПРОТОКОЛ заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» « 29 » марта 2022 года ул. Симферопольская, 2 Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719, с изменениями согласно приказов от 22.06.2020 № 677, от 21.03.2022 № 259. Присутствовали: Председатель Наблюдательного совета – Первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя Солдатова А.В. Члены Наблюдательного совета: Начальник отдела корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Руднева М.В. Заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Бляхер М.А. Председатель Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» Менанова А.С. -отсутствовала Представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Серобабова А.А. Всего присутствовало четыре члена НС (80%). Заседание правомочно. Приглашенные: Главный врач ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Денисова Т.С. Ведущий юрисконсульт ГАУЗС «ЦЛФИСМ» Бойко Е.А. Повестка: 1. Рассмотрение и утверждение кандидатуры секретаря Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины». 2. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. №№ 1,2,3. 3. Согласование отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее – ГАУЗС «ЦЛФИСМ») за 2021 год. По первому вопросу слушали Солдатову А.В. В связи с кадровыми изменениями, увольнением Половковой Виктории Васильевны Государственное автономное учреждение здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» на основании письма от 15.03.2022 №173/03-04-16-01/03/22, предоставило кандидатуру секретаря Наблюдательного совета – Бойко Елену Анатольевну назначенную на должность ведущего юрисконсульта Учреждения. Половкова В.В. являлась секретарем Наблюдательного совета и в связи с ее увольнением необходимо провести голосование по избранию секретаря Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ», путем подсчета числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, с занесением в протокол. Предлагаю рассмотреть кандидатуру секретаря Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» - ведущего юрисконсульта ГАУЗС «ЦЛФИСМ» - Бойко Елену Анатольевну. РЕШИЛИ: 1. Утвердить кандидатуру секретаря Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего юрисконсульта Бойко Елену Анатольевну. 2. По итогам голосования, большинством голосов, решили избрать секретарем Наблюдательного совета ГАУЗС «ЦЛФИСМ» – ведущего юрисконсульта Бойко Елену Анатольевну. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 По второму вопросу слушали Солдатову А.В. В соответствии с пунктом 21 статьи 111 «Требования к утверждению плана» приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее 81-н), положения 81- н распространяются на автономные учреждения, установлены общие требования к порядку составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения утверждается руководителем на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения. РЕШИЛИ: 1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. от19.01.2022г. №1; от 28.01.2022г. №2; от 04.02.2022г. №3 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3 ПРОТИВ – 1 По третьему вопросу слушали Денисову Т.С. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» и от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного учреждения», Государственным автономным учреждением здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее - ГАУЗС «ЦЛФИСМ») подготовлен отчет о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2021 год. РЕШИЛИ: 1. Согласовать отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗС «ЦЛФИСМ» за 2021 год. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 Председатель Наблюдательного совета А.В. Солдатова Члены Наблюдательного совета М.В. Руднева М.А. Бляхер А.С. Менанова А.А. Серобабова Секретарь Наблюдательного совета Е.А. Бойко